Por SergioAnzures.
En las próximas semanas las investigaciones que la Unidad de Inteligencia Financiera realiza a un grupo de políticos y particulares de Baja California retomarán fuerza por los presuntos delitos cometidos.
Los nombres se conocerán en cuanto la Fiscalía General de la República lleve a cabo las acciones judiciales al respecto.
Les puedo asegurar que, según fuentes muy cercanas a la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y de la Fiscalía General de la República, habrá sorpresas en cuanto a los nombres de ex funcionarios y particulares que son investigados.
Por el momento las investigaciones
continúan y nada tiene que ver el nuevo gobierno del Estado que a partir del viernes primero de Noviembre encabezará el ingeniero Jaime Bonilla Valdez.
“Son investigaciones federales sobre diversos delitos como lavado de dinero, operaciones con recursos de procedencia ilícita y evasión fiscal”, dijo una de las fuentes.
Agregó: “está muy duro el tema y causará estragos políticos y empresariales”.
Aunque se asegura que algunos la librarán debido a que sus acusaciones no son tan duras, pero otros no.
Debemos recordar que el viernes 4 de octubre del presente año, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, Santiago Nieto, confirmó en Tijuana que existen investigaciones que involucran a funcionarios estatales, federales y empresarios.
Sostuvo que las indagatorias son en materia fiscal, tráfico ilícito de migrantes y corrupción política, además de la introducción ilícita de autos de procedencia extranjera.
Se reservó los nombres “porque están en curso las investigaciones”.
Tendremos noticias en los próximos días.
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